Základní info
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
