Mzdové účetní a AML aneb neúčetní problémy mzdových účetních • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní coby povinné osoby podle zákona o AML a to ať podnikají jako fyzické osoba - OSVČ nebo v rámci právnických osob – účetních kanceláří

Cíl: seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Seznámíte se s novelou zákona platnou od 1.1.2025, která zavádí nové povinnosti ohledně registrace účetních a nové velké sankce.

Program semináře:

GDPR • co je nutné vědět

AML • zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let

• kontrolní mechanismy
• povinné osoby – účetní i daňoví poradci
• hotovostní platby
• ohlašovací povinnost
• politicky exponované osoby
• sankce

registr a jeho povinné použití

registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti

whistleblowing • další povinnosti pro povinné osoby

novela pro rok 2025 • registrace a sankce

diskuze a odpovědi na dotazy