Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců

Kurzem Vás provede Bc. Zdeněk Vondrák

Absolvent Vyšší odborné školy v Kladně, obor Finance a bankovnictví a Masarykovy univerzity Brno, obor Právo a podnikání. Od roku 1992 vede účetně…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.

Určeno pro

Povinným osobám podle zákona o AML, tedy účetním, daňovým poradcům, realitním makléřům, advokátům, prodejcům použitého zboží a to ať podnikají jako fyzické osoba nebo v rámci právnických osob.

Obsah kurzu

• GDPR – základy problematiky
• AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
• Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
• Hotovostní platby
• Ohlašovací povinnost
• Politicky exponované osoby
• Sankce
• Mezinárodní sankce – registr a jeho povinné použití
• Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
• Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
• Novela pro rok 2025

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX s.r.o.

Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců

Vybraný termín:

31.1.2025  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.