Kurzem Vás provede Bc. Zdeněk Vondrák
Absolvent Vyšší odborné školy v Kladně, obor Finance a bankovnictví a Masarykovy univerzity Brno, obor Právo a podnikání. Od roku 1992 vede účetně…Cílem semináře je seznámit povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.
Povinným osobám podle zákona o AML, tedy účetním, daňovým poradcům, realitním makléřům, advokátům, prodejcům použitého zboží a to ať podnikají jako fyzické osoba nebo v rámci právnických osob.
• GDPR – základy problematiky
• AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
• Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
• Hotovostní platby
• Ohlašovací povinnost
• Politicky exponované osoby
• Sankce
• Mezinárodní sankce – registr a jeho povinné použití
• Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
• Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
• Novela pro rok 2025
Odpovědi na dotazy.
Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců
31.1.2025 Praha SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Upřesnující informace k termínu
česky
